A Operação Ligação Familiar, deflagrada nesta sexta-feira (3) pela Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, apura um esquema de falsificação de eletrônicos e lavagem de dinheiro em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.
De acordo com a investigação, empresas ligadas a um grupo de irmãos e amigos próximos foram criadas com o objetivo de dar aparência de legalidade ao comércio irregular de mercadorias estrangeiras, principalmente celulares de alto valor agregado.
Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, essas empresas emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais conhecidas como “notas frias” para acobertar a venda e o transporte de produtos descaminhados. Segundo a Receita Federal, parte dessas mercadorias circulava por transportadoras e até pelos Correios.
A análise bancária também aponta movimentações financeiras suspeitas que chegam a R$ 290 milhões no mesmo período, valor muito acima da capacidade econômica declarada pelos investigados. Há indícios de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito e fraudes tributárias.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. Ao todo, participam da ação 14 auditores-fiscais e 29 analistas-tributários da Receita Federal, além de 29 policiais federais.
Os alvos podem responder por crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.