A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, realizou nesta quarta-feira (8) mais uma etapa da Operação Platinum. A operação teve início em 2022, e nesta etapa foram expedidos 32 mandados de busca e apreensão, além de 21 mandados de prisão preventiva.
O grupo criminoso investigado possui uma estrutura organizacional interestadual e internacional, com divisão de funções para realização de todas as etapas dos crimes. Entre os anos de 2020 e 2024, o grupo conseguiu movimentar mais de R$ 1 bilhão.
O grupo utiliza empresas de fachada e laranjas, além de adotar uma rígida divisão de tarefas que vai desde a cotação de preços no exterior até a venda dos produtos de origem ilícita em plataformas digitais como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.
O grupo atuava com uma estrutura podendo chegar a 300 pessoas jurídicas e mais de 40 pessoas físicas. O grupo era composto por motoristas, batedores e olheiros na parte de transporte das mercadorias contrabandeadas. Havia também uma equipe dedicada às compras, responsável pelos pedidos, cotações e pagamentos no Paraguai. A terceira equipe de trabalho era a de vendas, que cuidava do controle das vendas, realizadas principalmente em plataformas de marketplace, além da apuração e distribuição de lucros entre os integrantes.
Os principais produtos comercializados pelo grupo eram eletrônicos, como aparelhos celulares das marcas Xiaomi, Apple e Samsung, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos Starlink, aparelhos de ar-condicionado portáteis, além de perfumes e tintas para impressoras.
Além disso, foram identificadas mais de 10 laranjas utilizados para a abertura de contas bancárias, a constituição de empresas e a movimentação de recursos. Alguns dos integrantes da organização atuavam nas redes sociais como especialistas em gestão de vendas, e-commerce e importação, comercializando cursos e mentorias, dando aparência de legalidade às operações ilícitas.
A operação cumpre os mandados de busca e apreensão e mandados de prisões preventivas nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra.
Além das medidas judiciais, são cumpridas fiscalizações administrativas com apreensões de mercadorias de origem ilícita em empresas nos estados de Goiás, em atuação integrada da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal.