Duas pessoas foram presas em Cuiabá nesta sexta-feira (28), durante a Operação Arcanjo da Polícia Federal, que apura a compra e venda de ouro irregular em um esquema entre as cidades de Poconé (MT) e São José do Rio Preto (SP). Além das duas prisões, a polícia cumpriu 22 mandados de busca e apreensão que abrangeram também as cidades de Várzea Grande e Campo Grande (MS). A investigação aponta que o grupo movimentou R$ 5,2 milhões.
As investigações apontam que os suspeitos atuavam na compra, comercialização e ocultação do dinheiro proveniente do minério. O grupo, segundo a Polícia Federal, negociou cerca de 17,3 kg de ouro, resultando na movimentação milionária que gira em torno de R$ 5,2 milhões.
Seguem abaixo mais dados sobre os mandados:
Cuiabá: dois mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão
Várzea Grande: 2 mandados de busca e apreensão
Poconé: 8 mandados de busca e apreensão
São José do Rio Preto: 4 mandados de busca e apreensão
Campo Grande: 2 mandados de busca e apreensão
A análise das movimentações financeiras identificou estrutura com fornecedores, com operadores financeiros, com intermediários, com transportadores e com compradores do minério.
O esquema tinha início na região de Poconé e seguia para o município de São José do Rio Preto, no qual era recebido e mantido em estabelecimento utilizado para custódia e para comercialização. A investigação também identificou mecanismos destinados à ocultação e à dissimulação dos valores.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.