Uma fazenda avaliada em R$ 30 milhões, mas negociada por R$ 7,5 milhões em dinheiro vivo, um prédio residencial com dezenas de apartamentos e propriedades rurais registradas em nome de terceiros estão entre os bens investigados pela Polícia Federal (PF) na Operação Ifrit. A estrutura patrimonial atribuída ao clã Haidar revela uma estratégia que, segundo os investigadores, buscava separar os nomes dos verdadeiros beneficiários dos imóveis e dificultar o rastreamento da fortuna acumulada com o tráfico internacional de drogas.
A dimensão do patrimônio chamou a atenção da Justiça Federal de Campo Grande, que autorizou medidas de sequestro de aproximadamente 160 imóveis, incluindo mansões, apartamentos, seis fazendas com mais de 5 mil hectares, um haras, veículos de luxo, lanchas e cavalos de raça.
As medidas atingiram bens registrados em nome dos próprios investigados, familiares, empresas e terceiros que, conforme a apuração, poderiam atuar como intermediários na ocultação do patrimônio.
A investigação considera que o grupo movimentou mais de R$ 500 milhões em aproximadamente dois anos. A suspeita é de que parte dos recursos tenha sido incorporada ao patrimônio por meio de compras de imóveis, negociações rurais, depósitos em espécie e transferências realizadas por empresas e pessoas sem capacidade financeira compatível com os valores envolvidos.
Fazenda de R$ 30 milhões foi negociada por um quarto do valor
Um dos negócios que mais despertaram a atenção dos investigadores envolve a Fazenda Santa Lúcia, localizada em Ponta Porã e historicamente vinculada a Adel Hassan Haidar.
A propriedade foi avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões, mas teve o valor de negociação declarado em R$ 7,5 milhões. Segundo a investigação, o pagamento teria sido feito integralmente em dinheiro vivo.
A diferença de R$ 22,5 milhões entre a avaliação e o valor formalizado na negociação levantou suspeitas sobre a operação. Para a PF, existem indícios de que o imóvel continuou sob controle da família Haidar mesmo depois da transferência formal da propriedade.
Outro ponto levantado na decisão judicial envolve a família Cherin, antiga proprietária da fazenda. Os investigadores suspeitam que Adel e Adule Haidar tenham pressionado os integrantes da família a entregar o imóvel como forma de quitar dívidas com a organização criminosa.
A PF também encontrou referências à participação de doleiros em pagamentos relacionados à negociação. A hipótese é de que a operação tenha sido estruturada para dificultar a identificação da origem dos recursos e ocultar quem realmente controlava a propriedade.
O caso passou a integrar a análise patrimonial utilizada para fundamentar as medidas de sequestro de bens determinadas pela Justiça Federal.
Imóveis e empresas estariam registrados em nome de terceiros
Outra frente da investigação envolve propriedades que, embora formalmente registradas em nome de outras pessoas, seriam controladas pelos integrantes da família.
Entre os imóveis citados está o Residencial Nossa Senhora, em Ponta Porã, empreendimento com aproximadamente 50 apartamentos associado a Adel Hassan Haidar. A investigação busca identificar a origem dos recursos utilizados na aquisição e manutenção do patrimônio.
A PF também investiga o uso de empresas para concentrar bens e movimentar dinheiro. Um dos estabelecimentos alcançados pela operação foi a Procurocar, revendedora de veículos localizada na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande.
A empresa aparece entre os endereços investigados na apuração sobre a estrutura financeira do grupo. Durante a operação, equipes policiais realizaram buscas no estabelecimento e recolheram documentos para análise. A defesa apresentada no local informou que ainda não havia tido acesso ao mandado judicial e afirmou que a documentação dos veículos havia sido apresentada às autoridades.
A utilização de terceiros para registrar propriedades também aparece em outros negócios imobiliários. Para os investigadores, a separação entre o proprietário formal e quem efetivamente administra, utiliza ou negocia o bem é um dos mecanismos que podem dificultar a identificação do patrimônio de origem criminosa.
A Justiça determinou medidas sobre imóveis urbanos e rurais, considerando os indícios reunidos durante a investigação financeira e patrimonial.
Haras e cavalos de raça também entraram na investigação
O patrimônio associado ao grupo não se restringia a imóveis residenciais e fazendas. Um dos bens atingidos pelas medidas judiciais foi o Centro Hípico Fahd Haidar (CHFH), empreendimento relacionado à criação e manutenção de cavalos.
A investigação também alcançou propriedades rurais e estruturas destinadas à criação de animais de raça. A PF apura a origem dos recursos utilizados para manter esse tipo de patrimônio, que exige investimentos elevados em aquisição de animais, instalações, alimentação, manutenção e transporte.
O conjunto de bens atingidos pela decisão inclui um haras de luxo, seis fazendas que somam mais de 5 mil hectares, lanchas e cavalos de raça.
A investigação também examina a utilização de familiares e pessoas próximas para registrar propriedades. Um dos mecanismos identificados pelos investigadores envolve a transferência formal de bens para terceiros, enquanto os verdadeiros beneficiários continuariam exercendo os direitos de uso e administração.
Esse tipo de operação pode dificultar a identificação da origem do dinheiro e a recuperação dos bens em investigações sobre lavagem de capitais.
Veículos de coleção e patrimônio de luxo
A dimensão da estrutura também ficou evidente durante o cumprimento dos mandados em Campo Grande.
Em um galpão na Rua São Borja, atribuído a Nasser Haidar, os agentes apreenderam 13 veículos, entre eles modelos antigos e utilitários. A coleção incluía um Ford da década de 1920, um jipe Willys/Overland de 1958, modelos Jeep, uma Mitsubishi Pajero e uma caminhonete S10.
A retirada dos veículos exigiu a utilização de guinchos e durou aproximadamente quatro horas. Os automóveis foram encaminhados à sede da Polícia Federal para os procedimentos relacionados à investigação.
Outros veículos de alto valor também foram recolhidos em endereços ligados aos investigados, incluindo carros esportivos e caminhonetes de luxo. Um Ford Mustang Shelby GT500, associado ao policial civil Douglas Tobias, também foi apreendido durante a operação.
As apreensões integram a investigação sobre a origem do patrimônio e a possível utilização de recursos do tráfico para adquirir bens de alto padrão.
Justiça autorizou bloqueio de até R$ 300 milhões
As medidas patrimoniais da Operação Ifrit foram determinadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande a partir de elementos reunidos pela PF e pelo Ministério Público Federal (MPF).
Além do sequestro de imóveis e veículos, a decisão autorizou o bloqueio de até R$ 300 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.
A operação também atingiu empresas e pessoas apontadas como integrantes da estrutura financeira do grupo. A análise considera movimentações bancárias, declarações fiscais, depósitos em espécie, transferências entre familiares e negociações imobiliárias.
Ao todo, a ofensiva cumpriu 76 mandados de busca e apreensão e 26 ordens de prisão, sendo 25 preventivas e uma temporária, em sete estados brasileiros. Três policiais civis foram afastados das funções.
A PF investiga se a estrutura patrimonial foi construída com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas e armas, além de possíveis pagamentos de propina e outras atividades criminosas.
O sequestro judicial dos bens tem como objetivo impedir que os investigados vendam, transfiram ou ocultem o patrimônio enquanto a Justiça analisa a origem dos recursos. As medidas não representam, por si só, a perda definitiva das propriedades, que dependerá do andamento do processo e das decisões judiciais.
As investigações continuam para identificar os beneficiários reais dos imóveis e esclarecer como a organização conseguiu acumular e administrar uma fortuna estimada em mais de meio bilhão de reais.