A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Campo Grande e Campo Limpo Paulista (SP). A Justiça determinou medidas de bloqueio patrimonial contra os investigados.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em 2023 após a Caixa Econômica Federal comunicar a existência de um site utilizado para comercialização de cartões bancários fraudados.
A partir das apurações, os policiais identificaram o principal suspeito, inicialmente ligado a Campo Grande, além de outros integrantes do grupo criminoso.
Conforme a PF, o esquema utilizava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar valores obtidos ilegalmente. A movimentação financeira investigada ultrapassa R$ 120 milhões.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens ligados às investigações.
A operação faz parte de um projeto desenvolvido por meio de acordos de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras.