A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (27) a Operação Peça-Chave, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar na aquisição e comercialização de autopeças estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil e na lavagem de dinheiro obtido com a atividade. Oa todo são cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo.
As investigações começaram após a identificação de movimentações financeiras atípicas e saques elevados em espécie em agências bancárias da região de fronteira.
Durante as apurações, foram encontrados indícios da distribuição de autopeças sem importação regular e da utilização de notas fiscais frias emitidas por empresas criadas especificamente para esse fim.
Operação apura vendas irregulares e lavagem de dinheiro
Segundo a Receita Federal, os envolvidos movimentaram mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023, sem comprovação documental e contábil capaz de justificar a origem e a destinação dos recursos.
As investigações também apontaram o uso de empresas sem capacidade operacional compatível com as operações realizadas, além de indícios de lavagem de capitais por meio da movimentação de recursos em nome de pessoas ligadas ao grupo investigado.
A decisão judicial autorizou ainda a apreensão de drogas, armas, joias, obras de arte, bens de alto valor e dinheiro em espécie acima de R$ 5 mil sem origem comprovada.
Os materiais apreendidos serão analisados para dar continuidade às investigações. A operação conta com a participação de auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de equipes da Polícia Federal.