Além da influenciadora, o cantor também aparece como investigado após comunicações encaminhadas por instituições financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). As informações envolvem operações realizadas em nome da Talismã Digital, empresa da qual os dois eram sócios durante o período analisado.
De acordo com uma comunicação feita pelo Banco Santander ao COAF, a empresa recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. O que despertou atenção foi a forma como esses recursos foram transferidos. Segundo os dados, R$ 21,4 milhões chegaram por meio de 44 transações via PIX, enquanto outros R$ 1 milhão foram enviados em 18 operações por TED.
Outro ponto que chamou a atenção dos órgãos responsáveis pela análise financeira envolve a empresa AMP Pay Marketing e Negócios, apontada como a principal responsável pelos depósitos. Conforme o relatório, cinco transferências feitas pela companhia somaram R$ 17,7 milhões.
A situação gerou questionamentos porque a empresa opera em um box localizado em Itajaí, Santa Catarina, e está registrada no regime do Simples Nacional. Nesse modelo tributário, existe um limite anual de faturamento de R$ 4,8 milhões antes da necessidade de mudança de categoria.
Em resposta à reportagem da revista “Piauí”, que divulgou as informações inicialmente, a assessoria jurídica de Virginia afirmou que os valores recebidos da AMP correspondem a “campanhas publicitárias devidamente contratadas”. Segundo os advogados, todas as operações foram declaradas e acompanhadas das respectivas notas fiscais.
Paralelamente, Virginia também ampliou significativamente sua atuação empresarial nos últimos anos. Atualmente, ao menos 38 empresas ativas estão registradas em seu nome. Os negócios foram criados entre 2021 e 2026, sendo que quatro deles surgiram após a separação de Zé Felipe.
Grande parte dessas empresas foi aberta entre 2023 e 2024, período em que a influenciadora se tornou sócia da We Pink. Ao lado de Samara Cahanovich Martins, Thiago Stabile e Chaopeng Tan, ela passou a integrar a sociedade da marca de cosméticos, que informou ter faturado mais de R$ 1 bilhão em 2025.
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