A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.
Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de Campo Grande e Campo Limpo Paulista. A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial dos investigados.
Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada utilizadas para ocultar e dissimular valores obtidos ilegalmente.
As apurações começaram em 2023, após a Caixa Econômica Federal comunicar à Polícia Federal a existência de um site voltado à comercialização de cartões bancários fraudados. A partir das informações, os investigadores identificaram o principal suspeito, que estaria ligado a Campo Grande.
No decorrer da investigação, a PF identificou outros integrantes do esquema criminoso e descobriu um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos crimes investigados.
A Polícia Federal não informou quantas pessoas são alvo da investigação nem o valor total bloqueado pela Justiça.